प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने मुंबई और उत्तर प्रदेश में की गई कार्रवाई में बड़े पैमाने पर सुराग जुटाए हैं. शुरुआती जांच के अनुसार यह सामने आया है कि धर्मांतरण और अवैध संपत्ति के नेटवर्क से जुड़े कई लोगों के पास करोड़ों की संपत्तियां हैं, और विदेशी फंडिंग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि शहजाद शेख के बैंक खातों में लगभग 2 करोड़ रुपये की लेनदेन हुई है. यह पैसा नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन नाम के व्यक्ति के खाते से ट्रांसफर किया गया था, जो कथित तौर पर धर्मांतरण का आरोपी है, और छांगुर बाबा का करीबी सहयोगी माना जाता है. शुरुआती जांच से पता चला है कि इन फंड्स का इस्तेमाल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किया गया, जिनमें से कुछ को बाद में कई खातों में ट्रांसफर भी कर दिया गया.
ईडी की टीम ने बांद्रा स्थित शेख के घर पर छापा मारा, जहां उससे पूछताछ भी की गई. ईडी ने उसके पास से कई दस्तावेज, प्रॉपर्टी पेपर्स और कई सरकारी रसीद भी ज़ब्त किए हैं. आगे की जांच में उसे समन कर लखनऊ ईडी दफ्तर में फिर से बुलाया गया है. जांच में यह भी सामने आया है कि शहजाद शेख ने अपनी पत्नी नाजरीन के नाम पर बांद्रा के कनाकिया पेरिस बिल्डिंग में एक फ्लैट खरीदा है, जिसका रजिस्ट्रेशन जनवरी 2021 में हुआ. इसके अलावा, माहीम में एक अन्य प्रॉपर्टी भी है, जो शहजाद के नाम पर है, और वर्तमान में उसकी बहन उस मकान में रहती है.
